Synonymes de blanchiment par fractionnement des dépôts

★ Synonymes

Action de dissimuler l'origine illicite de fonds en effectuant de nombreux petits dépôts en espèces pour éviter les seuils de déclaration obligatoire, souvent appelée « smurfing »

• structuration
  Action de structurer, de donner une structure.
• fractionnement
• paupérisation bancaire
• dépôts fragmentés
• évitement de déclaration
• dépôts structurés
• morcellement de transactions
• blanchiment par morcellement
• opérations de faible montant

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