Synonymes de mule bancaire

★ Synonymes

Personne qui transporte ou gère des fonds illicites pour le compte d'autrui

• prête-nom financier
• homme de paille bancaire
• transporteur de fonds illicites
• complice de blanchiment

Individu utilisé comme intermédiaire pour des transactions frauduleuses

• relais de blanchiment
• agent de transfert frauduleux
• écran financier

Personne dont le compte bancaire est utilisé pour recevoir ou transférer des fonds d'origine douteuse

• titulaire de compte relais
• détenteur de compte prête-nom
• compte de passage
• bénéficiaire fictif

Acteur involontaire ou ignorant d'un système de blanchiment

• victime de manipulation financière
• instrument de fraude
• pigeon bancaire
• outil de blanchiment

Terme informel ou argotique

• buveuse
  Celle qui boit
• blanchisseur de poche
• faux compte
• rabatteur de fonds

Personne recrutée pour effectuer des retraits ou dépôts en espèces

• fourmi de l'argent
• convoyeur de cash
• manutentionnaire de liquidités

≡ Synonymes